PPBL: एक विशेष कंपनी और उसके बिजनेस नेटवर्क के बारे में कानून प्रवर्तन एजेंसियों से जानकारी प्राप्त करने के बाद FIU-IND ने पेटीएम पेमेंट्स बैंक की जांच शुरू की। ये प्रतिष्ठान ऑनलाइन जुआ सुविधाएं प्रदान करने जैसी अवैध गतिविधियों में शामिल थे।
भारत की वित्तीय खुफिया इकाई (एफआईयू) ने मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में पेटीएम पेमेंट्स बैंक पर 549 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है। यह जानकारी वित्त मंत्रालय ने दी. मंत्रालय के मुताबिक, पेटीएम पेमेंट्स बैंक बैंक खातों का इस्तेमाल अवैध गतिविधियों में शामिल कंपनियों द्वारा किया गया था।
FIU-IND ने एक विशेष कंपनी और उसके बिजनेस नेटवर्क के बारे में कानून प्रवर्तन एजेंसियों से जानकारी प्राप्त करने के बाद पेटीएम पेमेंट्स बैंक के खिलाफ जांच शुरू की थी। ये प्रतिष्ठान ऑनलाइन जुआ सुविधाएं प्रदान करने जैसी अवैध गतिविधियों में शामिल थे।
वित्त मंत्रालय ने कहा कि इन अवैध लेनदेन से प्राप्त धन, यानी अपराध की आय, पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड के खातों के माध्यम से पारित की गई थी।
वित्त मंत्रालय ने कहा, “भारत की वित्तीय खुफिया इकाई (एफआईयू-आईएनडी) ने पीएमएलए (धन शोधन निवारण अधिनियम) नियमों का उल्लंघन करने के लिए पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड पर 5.49 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है।” पेंशन फंड ने 15 फरवरी को जुर्माना जारी किया।
एफआईयू ने यह कार्रवाई 31 जनवरी को आरबीआई के निर्देश के बाद की, जिसमें पेटीएम बैंक को 29 फरवरी से ग्राहक खातों में नई जमा स्वीकार करने पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। यह तारीख 15 मार्च तक बढ़ा दी गई है।
पेटीएम भुगतान खाता विवरण
वहीं, पेटीएम पेमेंट्स बैंक के एक प्रतिनिधि का कहना है कि यह जुर्माना दो साल पहले बंद हुई एक शाखा के मामले से जुड़ा है. फिर हमने वित्तीय खुफिया इकाई (एफआईयू) के लिए अपनी निगरानी प्रणाली और रिपोर्टिंग तंत्र को मजबूत किया।
